工行咸阳分行持续提升运管领域案防能力
【资料图】
为加强运营风险管控，防范和化解风险，今年以来，工行咸阳分行认真落实案防工作要求，进一步夯实案防基础管理，筑牢运管专业案件管控防线，为高质量发展提供坚实保障。
积极开展案例警示教育，组织员工观看警示教育视频，剖析相关案例，坚持“以案说法、以案说规、以案说险”，警钟长鸣，树立员工合规意识、底线意识。鼓励员工在警示教育活动中多思多想，积极撰写学习心得体会，将线上学习转化为日常工作实践，提升自身合规意识和能力。
切实履行“一岗双责”，将管人与管事相结合，针对年度员工异常行为管控常见问题，按照“网格化”“智能化”排查要求，通过审查、座谈、家访等多种方式，持续开展员工异常行为排查，严守内控案防底线，消除风险隐患。
将辖内支行办公楼、营业室、理财室、办公室、会议室管理纳入日常检查范围，通过运行制度日常检查和专项检查，结合《网点案防基本要点》和《网点人员案防履职要点》要求，严格规范人员管理，强化员工合规操作，全面防范风险。
积极应对金融风险，加大电信诈骗防控涉案账户治理力度，在账户开户、存续期管理等环节，加强各岗位联防联控，严防账户涉案风险。充分运用融安e信、企业探壳识别、投资查询等工具核查相关信息，加强尽职调查，严控开户源头风险。同时在事中方面，加强异常账户交易监测，对存疑账户及时管控。
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