守护“钱袋子” 南宁市区联社那龙分社成功堵截一起骗局全球微速讯

2023-05-24 08:49:53 来源：广西新闻网

【资料图】

近日，南宁市区联社那龙分社成功堵截一起骗局，及时有效阻止客户资金损失，切实保护客户的财产安全，守住百姓的“钱袋子”。

当日下午，一名老年客户拿着一张工整抄写户名、账号、开户银行及身份证号码的纸条来到那龙分社柜台，要求办理汇款业务。经办柜员按汇款流程开展尽职调查时，敏锐发现收款方开户信息值得警惕，便以拉家常的方式仔细询问汇款情况。在得知老人家这笔款是汇给律所的“上诉费”后，经办柜员立即提高警惕，意识到这可能是一起电信网络诈骗，当即以需核实对方资质为由先请客户稍作等待，稳定客户情绪，并立即向会计主管反映情况。

会计主管经沟通获得客户授权，并查看客户与“律师”的聊天记录，发现客户因与他人存在经济纠纷，急于追回所借出款项，于是在某网络直播平台上找律师求助，便发生前述汇款“上诉费”一幕。经了解，该“律师”已多次以“起诉费”“上诉费”“调查费”和“运作费”的名义向老人客户骗取钱财累计达14200元，当天该“律师”再次向客户索要6000元“上诉费”，由于客户银行卡受风控限制无法线上转出，故该“律师”指使客户手抄汇款信息到柜台办理跨行转款，被经办柜员发现制止。

在了解情况并劝阻客户后，那龙分社工作人员当即报警并联系客户家属。民警到达网点后，详细了解相关情况，并和工作人员一起向客户普及反诈知识，讲述类似的案例，让其认清网络电信诈骗的事实。在长时间的劝说下，老人恍然大悟，最终放弃汇款念头，并对那龙分社工作人员的尽职履责表示感谢。

一直以来，南宁市区联社高度重视客户资金安全，积极做好业务尽职调查，强化客户账户管理；同时，常态化开展打击治理电信网络诈骗犯罪宣传工作，不断提升反诈防诈能力，切实维护好客户的“钱袋子”。（黄靖杰）

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